白支举做马鞍行多洗钱工作好反措并山太

向开卡客户介绍银行卡使用规范，马鞍加强关键岗位人员反洗钱能力，山太排查问题商户，白支严禁利用银行卡涉赌涉诈，行多洗钱合规，措并

二是好反做好反洗钱宣传教育工作，询问银行卡开户客户开卡目的工作，促进反洗钱工作有效开展。马鞍LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，山太

三是白支定期开展商户排查，大厅内摆放反洗钱宣传折页，行多洗钱工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，措并对未达反洗钱工作要求的好反客户及时补录个人信息，提高反洗钱风险防控，工作

一是马鞍加强人员反洗钱工作管理，推动商户业务高质量稳健发展。

确保客户信息和交易信息真实、排查商户收单业务，完整、严禁出租出借买卖银行卡，防范化解业务风险和案件隐患，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，规避风险，补录商户信息，严格落实反洗钱工作要求，排查可疑交易，要求全员做好客户识别工作，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。核实清退高风险商户，多措并举，守好风险防控第一道防线。