白支举做马鞍行多洗钱工作好反措并山太

询问银行卡开户客户开卡目的马鞍，规避风险，山太防范化解业务风险和案件隐患，白支确保客户信息和交易信息真实、行多洗钱严禁利用银行卡涉赌涉诈，措并LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，好反严格落实反洗钱工作要求，工作加强关键岗位人员反洗钱能力，马鞍严禁出租出借买卖银行卡，山太完整、白支核实清退高风险商户，行多洗钱大厅内摆放反洗钱宣传折页，措并要求全员做好客户识别工作，好反排查问题商户，工作营造浓厚的马鞍反洗钱宣传气氛。合规，排查商户收单业务，补录商户信息，向开卡客户介绍银行卡使用规范，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，推动商户业务高质量稳健发展。提高反洗钱风险防控，排查可疑交易，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，
多措并举，促进反洗钱工作有效开展。守好风险防控第一道防线。

三是定期开展商户排查，

一是加强人员反洗钱工作管理，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，

二是做好反洗钱宣传教育工作，