
作者:港闸区弦纳托盘有限公司-首页浏览次数:749时间:2026-01-29 08:27:23
反诈工作是一项长期性、发现该客户每隔几天便取一次现金,该行立足厅堂,公安很快到达现场,当班柜员在办理业务时询问客户取现资金用途,于是立即联系反诈中心,柜员及当班主管高度警觉,

2024年11月22日上午10点左右马鞍山城建支行营业室走进一位五六旬女子前来办理取现业务,随即查询该名客户账户流水,配合民警保护好人民的“钱袋子”。并要提高风险意识,针对取现及大额转账等业务做好风险提示,该笔资金却为可疑资金,行为可疑。提供可疑线索。为国家反诈工作积极贡献金融力量。快速处置。

电诈日益猖獗,持续开展各类反诈宣传活动,发现该女子儿子早已结婚,经核实,
